Dona da BetNacional é investigada por suspeita de fraude fiscal

O grupo NSX, proprietário da plataforma de apostas BetNacional, é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal por suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A Operação Jogo de Sombras foi deflagrada nesta sexta-feira (28), com seis mandados de busca e apreensão cumpridos em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).

Segundo os investigadores, a plataforma teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025. A apuração também investiga o possível uso de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para dificultar o controle sobre os recursos.

Parte do dinheiro teria sido enviada ao exterior e posteriormente retornado ao Brasil por meio de pagamentos por serviços. Os investigadores ainda apuram o possível uso de contas que concentrariam recursos de diferentes clientes e a declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir impostos.

A Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais e estima que até R$ 300 milhões em tributos possam ser recuperados. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda também avalia possíveis sanções administrativas.

A NSX Brasil afirmou que colaborou com a operação e entregou os documentos solicitados. A empresa disse ainda que atuava conforme o marco jurídico vigente antes da regulamentação das apostas e que realizou as adequações necessárias após a entrada das novas regras.

Nesta etapa da operação, foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, sem prisões.