PF aponta risco ao sistema financeiro nacional após caso do Banco Master

A Polícia Federal identificou indícios de “desvio de recursos” e apontou risco “sistêmico ao sistema financeiro” nacional no âmbito das investigações que envolvem o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. A análise da PF consta em análises feitas a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao caso.

Segundo a PF, os documentos revelam um padrão considerado atípico nas operações financeiras. Empresas com capital social reduzido estariam cedendo direitos creditórios de valores milionários a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) vinculados ao Banco Master, o que levantou suspeitas sobre a origem e a destinação dos recursos.

Os investigadores também identificaram movimentações financeiras classificadas como suspeitas, incluindo transferências realizadas por intermediários para Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Ambos foram alvos de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, em decisão proferida nesta quarta-feira.

Na decisão, o ministro destacou que há “fortes indícios de desvio de recursos” e alertou para a possibilidade de impacto mais amplo no sistema financeiro, diante do volume das operações e da estrutura utilizada no suposto esquema.