PF prende pai de Daniel Vorcaro na sexta fase da Compliance Zero

O empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A ação apura um suposto esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Henrique Vorcaro foi um dos alvos dos sete mandados de prisão preventiva autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi detido em Belo Horizonte. As informações são do Metrópoles.

Além das prisões, a Polícia Federal também cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As medidas incluem ainda afastamento de agentes públicos, bloqueio de bens e sequestro de patrimônio.

As investigações apuram suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos eletrônicos e violação de sigilo funcional.

Henrique Vorcaro é empresário do setor de infraestrutura e construção pesada e fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua em áreas como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.

A Operação Compliance Zero investiga um esquema de fraudes no sistema financeiro, inicialmente concentrado em movimentações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília.

Entre os desdobramentos da apuração está o bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões em bens ligados aos investigados. Segundo a investigação, o valor estaria relacionado a operações fraudulentas envolvendo aquisição de ativos “podres” do Banco Master, pelo BRB.

A PF suspeita que carteiras de crédito sem lastro (títulos fictícios) teriam sido criadas para inflar balanços financeiros e gerar liquidez artificial, com possível participação ou omissão de agentes internos e órgãos responsáveis pela fiscalização.