Operação prende empresários suspeitos de sonegar R$ 35 milhões

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia realizou nesta quarta-feira (30) a “Operação Thorin”, visando um grupo empresarial do setor de mineração acusado de sonegar aproximadamente R$ 35 milhões em ICMS. Foram cumpridos mandados de busca e prisão em Minas Gerais e na Bahia, e dois empresários foram detidos.

As investigações revelaram que o grupo utilizava familiares e “laranjas” para ocultar bens e valores, com indícios de lavagem de dinheiro. O Ministério Público e a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) identificaram práticas fraudulentas, como a declaração de créditos fiscais de ICMS falsos e a inserção de dados incorretos em documentos fiscais para reduzir o valor devido.

Além disso, o grupo simularia regularidade fiscal ao parcelar dívidas que, na prática, nunca eram quitadas, aumentando o montante devido ao fisco.

A operação na Bahia envolveu promotores de Justiça, delegados, policiais do Draco, servidores fiscais e do MPBA. Em Minas Gerais, a ação teve o apoio de autoridades locais, incluindo o Cira, com policiais e auditores da Receita Estadual.

A Força-Tarefa é composta pelo Gaesf do MPBA, pela Infip da Sefaz e pelo Draco da Polícia Civil, em ação conjunta para intensificar o combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro no estado.