PF cumpre mandados em associação da Sesab e Saeb durante operação contra fraudes financeiras

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (18), uma etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema nacional ligado à criação e circulação de títulos de crédito falsos. Entre os alvos da ofensiva está a Associação dos Servidores de Saúde e da Administração Direta do Estado da Bahia, onde agentes cumpriram mandados de busca e apreensão.

As equipes se dividiram entre os bairros do Barbalho e Chame-Chame, acompanhando determinações da investigação conduzida a partir de Brasília. A operação também avança por outros estados: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

A apuração teve início em 2024, após uma provocação do Ministério Público Federal, que apontou a suspeita de que uma instituição financeira estaria fabricando carteiras de crédito que não existiam de fato. Esses documentos teriam sido repassados para outro banco e, depois de uma fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica confiável.

Os envolvidos podem responder por crimes como gestão temerária, gestão fraudulenta e organização criminosa. Ao todo, a PF cumpre cinco prisões preventivas, duas temporárias e 25 mandados de busca, além de medidas adicionais contra os investigados.