Operação investiga fraudes bancárias e prende três pessoas na Bahia

Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6) durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em conjunto com a Polícia Federal. A ação investiga um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios, no sul e no litoral norte da Bahia. As prisões ocorreram em Itabuna.

Segundo as investigações, o grupo utilizava contas bancárias abertas com documentos falsos para realizar empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil.

As apurações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal. A investigação identificou que ao menos 17 contas bancárias foram abertas em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, as contas eram utilizadas exclusivamente para obtenção de recursos por meio de empréstimos obtidos de forma fraudulenta.

A partir do rastreamento do dinheiro movimentado nas contas, os investigadores conseguiram identificar parte do grupo envolvido no esquema. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.