MPBA deflagra operação contra grupo suspeito de movimentar R$ 1,4 bilhão com bets ilegais

O Ministério Público da Bahia (MPBA) deflagrou nesta quinta-feira (13) a ‘Operação Aposta Suja’, que investiga um esquema envolvendo apostas online (Bets) ilegais, golpes contra usuários e lavagem de dinheiro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo em Feira de Santana, onde foram encontrados dinheiro em espécie, um tablet, um celular e dois veículos de luxo.

Segundo as investigações, o grupo utilizava diferentes plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os usuários realizavam depósitos que eram direcionados para empresas de fachada. Também há suspeita de que as plataformas dificultavam ou impediam o saque de valores disponíveis nas contas dos clientes.

Dados obtidos durante a investigação apontam que empresas e pessoas ligadas ao grupo movimentaram dezenas de milhões de reais. Um Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, envolvendo movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão. Desse total, mais de R$ 100 milhões teriam passado, de forma isolada, por uma das empresas investigadas.

A investigação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos também nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.