PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na terceira fase da Operação Compliance Zero

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, e o banqueiro já foi encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista.

De acordo com o g1, a operação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organização criminosa. Segundo a PF, é investigado um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

O nome “Compliance Zero” faz referência à ausência de controles internos eficazes para prevenir crimes financeiros.

Além de Vorcaro, também estão sendo cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ação ocorre nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central do Brasil.